Polityka KYC i AML 888starz

888starz wdraża procedury KYC i AML, aby weryfikować tożsamość użytkowników, zapobiegać oszustwom oraz przeciwdziałać przestępczości finansowej. Stosowanie tych zasad pozwala zagwarantować:

• uczciwe zasady rozgrywki dla wszystkich graczy;
• bezpieczeństwo użytkowników oraz ochronę ich środków;
• przejrzystość procesów rejestracji i weryfikacji konta;
• wsparcie zasad odpowiedzialnej gry poprzez ograniczenie dostępu dla osób nieuprawnionych;
• zgodność z wymogami regulacyjnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

Każdy nowy użytkownik platformy musi przejść proces weryfikacji tożsamości przed uzyskaniem pełnego dostępu do funkcji konta. W zależności od sytuacji, 888starz może poprosić o przesłanie następujących dokumentów:

• dokumentu tożsamości ze zdjęciem, wydanego przez organ państwowy;
• potwierdzenia aktualnego adresu zamieszkania;
• potwierdzenia własności wykorzystywanej metody płatności.

888starz stosuje zestaw środków bezpieczeństwa oraz mechanizmów kontrolnych, które mają zapobiegać praniu pieniędzy oraz innym formom nielegalnej działalności finansowej. Do głównych środków należą:

• monitorowanie transakcji oraz aktywności użytkowników;
• automatyczne reguły wykrywania nietypowych wzorców zachowań;
• wzmocnioną weryfikację w przypadku zdarzeń podwyższonego ryzyka;
• analizę transferów o dużej wartości lub nietypowym charakterze;
• ocenę ryzyka przypisywaną poszczególnym kontom;
• sprawdzanie użytkowników pod kątem sankcji oraz statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP);
• wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec właściwych organów nadzorczych, gdy wymagają tego przepisy.

Platforma wprowadza ograniczenia, które wspierają skuteczność procedur KYC i AML. Do działań zabronionych należą:

• zakładanie wielu kont przez jednego użytkownika;
• przesyłanie sfałszowanych lub skradzionych dokumentów;
• próby prania pieniędzy za pośrednictwem konta;
• manipulowanie systemem lub mechanizmami gry;
• udostępnianie lub sprzedawanie dostępu do konta osobom trzecim;
• korzystanie z metod płatności należących do innych osób;
• podawanie nieprawdziwych danych dotyczących tożsamości.

Naruszenie zasad KYC i AML skutkuje podjęciem odpowiednich działań przez platformę. W zależności od charakteru naruszenia, 888starz może zastosować następujące środki: tymczasowe lub stałe zawieszenie konta, zamrożenie lub przepadek środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych, a także zgłoszenie sprawy właściwym organom, gdy wymagają tego przepisy.

Posiadacz konta odpowiada za podanie dokładnych i aktualnych danych osobowych podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z platformy. Weryfikacja tożsamości powinna zostać zakończona w wyznaczonym terminie, a wszelkie prośby o przesłanie dodatkowych dokumentów wymagają niezwłocznej odpowiedzi. Ochrona konta zależy również od korzystania wyłącznie z metod płatności, których użytkownik jest właścicielem. Każda podejrzana aktywność powiązana z kontem powinna zostać niezwłocznie zgłoszona obsłudze klienta platformy.

888starz dba o uczciwe zasady rozgrywki oraz przejrzystość działania, aby chronić użytkowników i utrzymać bezpieczne środowisko gry. Do głównych zasad należą:

• przestrzeganie standardów KYC i AML;
• poufność oraz ochrona danych osobowych użytkowników;
• stałe monitorowanie aktywności pod kątem podejrzanych działań;
• zapobieganie manipulacjom oraz nieuczciwym zachowaniom;
• wsparcie użytkowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem konta;
• wspólna odpowiedzialność platformy i użytkowników za utrzymanie bezpiecznego środowiska;
• równe warunki dla wszystkich posiadaczy kont.